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Servicio para la prevención del blanqueo de capitales
El objetivo del servicio gestionado Blanqueo de Capitales es funcionar como soporte para la prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
BPO de prevención blanqueo capitales y financiación del terrorismo
El servicio gestionado Blanqueo de Capitales proporciona toda la información identificativa y de actividad de los clientes para evitar el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. Entre sus funcionalidades: limpia y expurga los archivos documentales, captura y depura los datos de los clientes y permite la gestión bancaria con ellos.